CONVOCARE
Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ARTECA JILAVA S.A., cu sediul in
Comuna Jilava, Prelungirea Soselei Giurgiului nr. 33 A, judetul Ilfov,
inregistrata la Registrului Comertului sub numarul J23/974/2000, site : www.arteca.ro, convoaca conform prevederilor Legii nr.31/1990 – privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de :
22.07.2010, ora 10,00, la sediul mentionat al societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
- Inregistrarea auditorului financiar, prin prelungirea contractului de audit financiar cu dl. Ceacalopol Gabriel Radu Asristide;
- Numirea Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor membrilor sai in luna august 2010;
- Discutarea obtinerii unei refinantari in vederea achitarii contractului de imprumut nr.9438/06.11.2006, ca urmare a neachitarii sale la termenul scadent, identificarea potentialilor creditori din randul actionarilor.
La sedinta sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, la data de 06.07.2010.
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul necesar de prezenta legal, se convoaca si se fixeaza, conform legii, cea de-a doua A.G.O.A., pentru data de :23.07.2010, ora 10,00, la sediul mentionat al societatii.
Actionarii persoane fizice se pot prezenta personal identificandu-se cu BI/CI si dovedindu-si calitatea de actionar cu certificatul de Actionar, sau pot fi reprezentati de alti actionari in baza unor procuri speciale ( formularul gasindu-se la sediul societatii).
Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati pe baza de mandat special acordat reprezentantilor lor legali.
Procurile se vor depune, cel tarziu pana la data de 16.07.2010, ora 9,00, la sediul societatii.
Unul /mai multi actionari reprezentand, individual/ impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi, justificate, sa prezinte proiect de hotarare. Aceste drepturi trebuie exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Este permis votul prin corespondenta, procurile speciale urmand a avea forma autentica.
Actionarii societatii au toate drepturile prevazute de lege si de regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat prin regulamentul CNVM nr.7/2010.
Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se vor gasi la sediul societatii, incepand cu data de 22.06.2010.
Pentru depunera candidaturilor, conform Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si nr.7/2010, este stabilit ca data finala : 28.06.2010.
Inregistrarea hotararii adunarii generale se va face in termen de 15 zile, (12.08.2010), in conformitate cu Legea nr.31/1990 – republicata, cu modificarile ulterioare, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data.
Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul
